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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-20
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 |
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2026-05-20
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第十届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2026-05-14
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关于2025年年度股东会变更会议地址的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,股东名单,日期变动 |
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智度股份现发布 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《2025年度利润分配预案》
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
7.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》
9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》 |
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2026-04-29
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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智度股份现发布 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《2025年度利润分配预案》
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
7.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》
9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》 |
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2026-04-21
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2026-04-04
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关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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智度股份现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-07
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第十届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2026-02-25
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关于下属海外公司清盘的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2026-02-10
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关于公司副董事长、总经理辞任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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智度股份现发布 |
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2026-01-05
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关于公司副总经理、董事会秘书辞任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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智度股份现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报 |
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2025-12-23
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关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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智度股份现发布 |
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2025-12-09
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第十届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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智度股份现发布 |
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2025-10-28
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2025年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2025-10-14
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关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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智度股份现发布 |
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2025-10-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3.08 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
4.00 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
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2025-10-11
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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智度股份现发布 |
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2025-10-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3.08 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
4.00 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-17
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关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2025-09-13
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关于控股股东的一致行动人股份解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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智度股份现发布 |
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2025-09-08
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关于控股股东涉及诉讼事项的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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智度股份现发布 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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智度股份现发布 |
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2025-08-09
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关于全资子公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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智度股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-05-30
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关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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智度股份现发布 |
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