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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 0.32
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2004-05-27
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股东转让股份的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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河南郑工橡塑模具国家工程研究中心有限公司于2004年5月22日，
与深圳市恒瑞丰投资有限公司签定了《股权转让协议》：
1、河南郑工橡塑模具国家工程研究中心有限公司以每股1.23元
的价格将其所持有的15,729,335股（占公司总股本的5%）思达高科
法人股转让给深圳市恒瑞丰投资有限公司。
2、上述股权转让手续完成后，河南郑工橡塑模具国家工程研究
中心有限公司不再持有公司法人股。深圳市恒瑞丰投资有限公司成为
公司第二大股东。
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2004-05-18
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关于子公司收购资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司控股的深圳市伊达科技有限公司已于2004年5月10日与中山
市小榄镇城建资产经营有限公司签订股权转让合同，深圳伊达同意受
让小榄城建经营持有的中山市见龙数码科技有限公司和中山市伟特视
听科技有限公司的各51%的股权，收购总出资额为人民币1377万元。
现本次股权转让合同正在审批之中 |
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2004-07-22
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配，不转增。
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-09-21
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1998.09.21是思达高科(000676)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:8875万股) |
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1998-09-03
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1998.09.03是思达高科(000676)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:8875万股) |
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1998-09-04
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1998.09.04是思达高科(000676)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:8875万股) |
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1998-10-26
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1998.10.26是思达高科(000676)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:8875万股) |
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1998-09-08
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1998.09.08是思达高科(000676)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:8875万股) |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-06
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司分红派息方案：每10股派发现金红利0.60元（含税）；股权
登记日为2003年6月11日；除息日为2003年6月12日。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 2.90
二、不分配，不转增 |
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2003-09-03
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控股股东股权被转让，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司接到控股股东河南思达科技投资股份有限公司通知
称，该公司原控股股东河南思达实业有限公司因公司停止经营做出决
议，同意将该公司持有的思达投资50935350股股份转让给思奇科技控
股有限公司。所转让股份占思达投资股份总额的63.67%。转让完成
后，思达实业不再持有思达投资的股权 |
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2004-05-20
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分红派息延迟公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案已在2004年5月15日发布分红派息公
告。由于汇款失误，使得分红派息款项未能按时到达中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司账户。因此公司董事会与有关部门研究后
决定将分红派息的股权登记日、除息日均分别向后延迟一个工作日，
分红方案不变。具体事项如下：
股权登记日由2004年5月20日延迟到2004年5月21日，除息日由
2004年5月21日延迟到2004年5月24日 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.30
3、净资产收益率(%) 3.84
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2004-09-17
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董事会第三届十二会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年9月16日，思达高科董事会第三届第十二次会议召开，会议
通过以下决议：
1、同意对子公司中山市伊达科技有限公司向交通银行中山分行申
请各项贷款、贸易融资款、承兑汇票、信用证等形成的债务提供不超过
8000万元的连带担保责任；同时授权公司董事长冯井岗签署与担保有关
的法律文件，并办理相关事宜；授权期限为：2004年9月1日至2006年9
月1日，授权范围：签定担保合同担保总金额不超过折合人民币8000万
元。
2、同意对子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司向交通银行上
海分行新区支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为
2004年9月15日至2005年6月14日。
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2004-08-26
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两子公司合并 |
深交所公告，其它 |
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2004年8月24日，公司董事会第三届第十一次会议召开，会议同
意对公司两控股子公司北京东方通软科技有限公司和北京思达国润信
息技术有限公司的业务及资产进行整合。
同意东方通软对思达国润2004年8月31日会计报表所含盖的资产
进行购买，承接思达国润的业务及债权、债务，然后对思达国润进行
清算。
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2004-03-02
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，会议决定
在公司章程中加入有关对外担保的内容，并将该内容加入将于2004
年3月22日召开的股东会第十项“审议通过修改公司章程的预案”中，
一并提交公司股东大会审议 |
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2004-03-19
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接到第一大股东河南思达科技发展股份有限公司的通知，其
已于2004年3月4日将持有的公司发起人法人股106166164股（占总股
本33.7%）质押给了中国工商银行郑州市紫荆支行，用于贷款。质押
期自2004年3月4日至2007年5月31日 |
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2004-03-23
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股东大会通过配股提案 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月22日召开，通过如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年年度报告及摘要。
4、2003年财务决算报告。
5、2003年度利润分配议案。
6、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
7、审议通过关于公司实施配股的提案。
8、公司配股募集资金投资项目可行性议案。
9、聘任会计师事务所提案。
10、公司董事、监事报酬。
11、修改公司章程。
12、关联交易决策程序 |
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2004-03-22
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年2月17日,公司董事会在郑州召开,会议决定于2004年3月22日。现将召开2003年度股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况:
1、会议召集人: 河南思达高科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间:2004年3月22日上午9时30分
3、会议地点:郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室
二、会议审议事项:
(1) 审议公司2003年年度报告及摘要;
(2)审议公司2003年度董事会工作报告;
(3)审议公司2003年度监事会工作报告;
(4)审议公司2003年度财务决算报告;
(5)审议公司2003年度利润分配预案;
(6)审议关于公司实施配股的预案;
(7)审议公司配股募集资金投资项目可行性议案;
(8)审议修改公司章程的议案;
(9)审议公司《思达高科董事津贴制度》 ;
(10)审议续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司的议案;
(11)审议公司《关联交易决策程序》;
(12) 审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明。
三、出席会议对象:
1、凡2004年3月9日(星期二)下午3:00点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法:
1、请符合上述条件的股东于2004年3月15日和16日办理出席会议资格登记手续。
时间：上午:8:00-----11:30
下午:2:00----- 5:30
2、登记地点:公司证券部
电话:0371- 5793376
传真:0371-5793376 联系人:王西林、向桥
地址:河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦906室
邮编:450008
3、法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项
与会股东食宿、交通费自理,会期半天。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会
2004年2月20日
附件一:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席河南思达高科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人帐户号码:
受托人姓名: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
受托人签字:
注:以上委托书复印件及剪报均有效。
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 7.66
二、每10股派0.8元（含税）。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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股权收购之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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一、2003年12月6日，公司董事会召开，通过以下决议：
1、《投资与募集资金管理办法》。
2、同意付秋生辞去公司执行总经理，任命邱求元、潘洁为公司
副总经理。
3、同意受让思奇科技控股有限公司持有的深圳市银思奇电子有
限公司27.1%的股权，收购价格共计人民币1440万元整。此次收购属
关联交易。
二、公司与思奇控股于2003年12月8日就上述股权转让事宜签订了
协议。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 4.0
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2003-12-31
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年12月30日接到第一大股东的更名通知。该公司名称
变更前为：“河南思达科技投资股份有限公司”；变更后名称为：
“河南思达科技发展股份有限公司”。此变更已经河南省工商行政管
理局审核批准。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) 0.34
二、公司2002年度股东大会于2003年4月17日召开，会议通过如
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配议案。
2、选举产生公司第三届董事会、监事会。
3、2003年仍聘用北京中洲光华会计师事务所。
三、公司董事会于2003年4月17日召开，会议通过以下决议：
1、选举冯井岗为公司董事长。
2、续聘王西林为公司董事会秘书。
3、聘任刘双河为公司总经理。
4、公司2003年第一季度报告。
四、公司第三届监事会一次会议于2003年4月17日召开，会议通过
如下决议：
1、选举宋丽为公司第三届监事会召集人。
2、公司2003年第一季度季度报告。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) 10.46
二、每10股派现0.60元（含税）。
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2003-02-25
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转让子公司部分股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年2月20日召开，会议通过了以下决议：
1、将公司持有的河南思达连锁商业有限公司32%的股份转让给郑
州中原华丰投资中心有限公司。转让后，公司仍持有思达连锁19%的股
权，转让价格每股1元，转让总价款1600万元整。
2、继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司，聘期一年。
同意2002年公司的审计费用为50万元人民币。
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