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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-15
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办公地址由“河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦9楼”变为“中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路38号
” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-08-22
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2001年中期送股，10送1.8登记日 ，2001-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-22
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2001年中期转增，10转增5.2登记日 ，2001-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-22
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2001年中期转增，10转增5.2除权日 ，2001-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-08-22
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2001年中期转增，10转增5.2转增上市日 ，2001-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-08-22
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2001年中期送股，10送1.8送股上市日 ，2001-08-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-08-22
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2001年中期送股，10送1.8除权日 ，2001-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期送股，10送3登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增7登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增7除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增7转增上市日 ，2000-09-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期送股，10送3送股上市日 ，2000-09-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期送股，10送3除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送5登记日 ，1998-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送5送股上市日 ，1998-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送5除权日 ，1998-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-01-18
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年1月13日，思达高科董事会第三届第十五次会议召开，会议表决同意与河南黄河旋风股
份有限公司签订担保金额不超过人民币5000万元的《互保协议书》。
担保方式：等额连带责任担保
担保期限：一年
债权人：银行
截至公告日，思达高科累计总额为人民币2亿元，且无逾期。
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2000-09-15
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公司名称由“河南思达电子仪器股份有限公司”变为“河南思达高科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-14
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公司名称由河南思达电子仪器股份有限公司变为河南思达高科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-03-22
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-08-28
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2001.08.28是思达高科(000676)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.8转增5.2 |
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2004-05-15
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.80元
（含税）。
2、股权登记日为2004年5月20日，除息日为2004年5月21日。
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2003-04-17
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年3月13日，公司董事会在郑州召开，会议应到5人，实到5人，会议由冯井岗先生主持，经讨论通过如下事项：
一、审议通过了2002年年度报告及摘要；
二、审议通过了2002年度财务报告；
三、审议通过了2002年度公司利润分配预案：
2002年公司实现净利润40,279,843元，提取10%法定公积金4,027,984元，提取8%法定公益金3,222,388元，其余利润33,029,471元,加期初未分配利润10,165,347元,期末可供股东分配的利润为43,194,818元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2002年底的总股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税);不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。
四、提议冯井岗先生、刘双河先生、李方先生为公司第三届董事会候选人，刘遵义先生、张复生先生为公司第三届独立董事候选人（附：个人简历）
五、决定2003年4月17日，对以上议题进行审议表决。
六、预计公司2003年度现实利润只进行一次分配，以现金分红为主。公司董事会保留根据实际情况对该方案调整的权力。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人： 河南思达高科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年4月17日上午9时30分
3、会议地点：郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室
二、会议审议事项：
⑴ 审议公司2002年年度报告及摘要；
⑵ 审议公司2002年度董事会工作报告；
⑶ 审议公司2002年度监事会工作报告；
⑷ 审议公司2002年度财务决算及说明；
⑸ 审议公司2002年度利润分配预案；
⑹ 选举公司第三届董事会；
⑺ 选举公司第三届监事会；
⑻ 续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司的议案；
三、出席会议对象：
1、凡2003年4月9日（星期三）下午3：00点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2003年4月14日和15日办理出席会议资格登记手续。
时间：上午：8：00-----11：30
下午：2：00----- 5：30
2、登记地点：公司证券部
电话：0371-5793271 5793376
传真：0371-5793376 联系人：向桥 、闫莉
地址：河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦911室
邮编：450008
3、法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
2003年3月13日
冯井岗，男，汉族，52岁，1968年参加工作，大学文化程度，副研究员。曾任许昌继电器研究所设计员，河南省科学技术委员会计划处主任科员，河南思达科技（集团）股份有限公司总工程师，现任河南思达高科技股份有限公司董事长。
刘双河，男，汉族，39岁，1986年参加工作，硕士研究生。曾任河南省国际信托投资公司总经理助理，河南信大置业有限公司董事长，河南思达科技（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，河南思达高科技股份有限公司副总经理，现任河南思达高科技股份有限公司常务副总经理。
李方，男，汉族，49岁，1973年参加工作，大学文化程度，高级职称。曾任洛阳矿山机器厂团委书记，河南人民广播电台编辑处长，河南卫辉市市委副书记，河南交通台台长，河南思达黄河产业集团董事长兼总经理，石家庄劝业场股份有限公司总经理，思奇科技控股有限公司副总裁，现任河南思达科技投资股份有限公司副总裁。
刘遵义，男，汉族，40岁，1990年参加工作，博士研究生，教授级高级工程师。曾任河南电力试验研究所系统室专责工程师、副主任、主任，河南电力试验研究所副总工程师、总工程师，现任河南电力试验研究所副所长兼总工程师。
张复生，男，汉族，41岁，1986年参加工作，大学文化程度，注册会计师，副教授。曾任郑州大学经济系教师、助教，郑州大学商学院讲师，现任郑州大学商学院会计学副教授。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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