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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0068
2、每股净资产（元）: 1.39
3、净资产收益率（％）: 0.49
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 7.15
二、每10股派0.60元（含税） |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议2005年年度报告及摘要；
（2）、审议2005年董事会报告；
（3）、审议2005年监事会报告；
（4）、审议2005年财务决算报告；
（5）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（6）、选举公司第四届董事会、监事会；
（7）、审议为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案；
（8）、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；
（9）、审议2005年利润分配方案；
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年12月26日，思达高科董事会第三届第二十三次会议在郑州召开，会议同意继续与河南黄河旋风股份有限公司进行互保，互保金额不超过人民币5000万元的《互保协议书》。担保期限为二年 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0396
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科股票连续三个交易日出现价格异常波动，达到涨幅限制。公司经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司董事会认为公司股票近期波动剧烈，成交量大幅增加，属于市场行为。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-08-26
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办公地址由“河南省郑州市农业路31号”变为“河南省郑州市经三路北段24号思达数码大厦9楼” ，2001-07-24 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2005-08-17
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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思达高科接到第一大股东河南思达高科技发展有限公司的通知，得知该公司已于2005年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的公司发起人法人股3000万股(占总股本9.54%)质押给中国交通银行郑州市分行，用于贷款，该项贷款期限为2005年8月2日至2006年2月24日 |
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2005-06-30
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科A股股票连续三个交易日出现价格异常波动，达到跌幅限制。公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司董事会认为公司股票近期波动剧烈，成交量大幅增加，提醒投资者注意投资风险。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年度分红派息公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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思达高科2004年度分红派息方案为：每10股派现金人民币0.6元（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年7月4日。除息日为2005年7月5日 |
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2005-06-27
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科A股股票连续三个交易日出现价格异常波动，达到跌幅限制。公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司董事会认为公司股票虽然已连续十二个交易日跌停，但按2004年度公司每股净利润计算，目前股票的市盈率为49倍，高于深沪两市的平均市盈率，提醒投资者注意投资风险。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-22
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科A股股票连续三个交易日出现价格异常波动，达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司控股股东没有转让股份或资产重组的意向。公司董事会认为公司股票虽然已连续九个交易日跌停，但按2004年度公司每股净利润计算，目前股票的市盈率为67倍，提醒投资者注意投资风险。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-17
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科A股股票连续三天出现价格异常波动，达到跌幅限制。公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司董事会认为公司股票虽然已连续六日跌停，但目前股票的市盈率与深沪两市平均市盈率相比仍偏高，提醒投资者注意投资风险。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-14
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思达高科A股股票连续三天出现价格异常波动，达到跌幅限制。公司董事会认为公司股票市盈率与目前深沪两市平均市盈率相比明显偏高，目前公司股价的下跌属于正常的价值回归。公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-05-11
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总经理由“付秋生”变为“刘双河” ，2003-04-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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总经理由“刘双河”变为“邱求元” ，2005-05-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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思达高科2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下决议：
1、2004年度董事会工作报告； 2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年年度报告及摘要；
4、2004年财务决算报告；
5、2004年度利润分配议案；
6、修改公司章程的议案；
7、修改《股东大会议事规则》的议案；
8、修改《董事会议事规则》的议案；
9、聘任北京中洲光华会计师事务所议案；
10、邱求元先生出任公司董事职务的议案；
11、毛志仁先生出任公司监事的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2005-04-12
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董事会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，日期变动 |
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思达高科第三届董事会第十七次会议于2005年4月12日召开，会议通过以下决议：
一、同意对“关于修改《公司章程》的议案”进行补充；
二、决定将公司2004年度股东大会召开时间由原2005年5月3日改为2005年5月9日上午9:00，股权登记日和会议地址不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月9日上午9:00
2.召开地点：郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
① 截至2005年4月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，股东可书面委托代理人参加会议。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
（1）、审议2004年董事会报告；
（2）、审议2004年监事会报告；
（3）、审议2004年年度报告及摘要；
（4）、审议2004年财务决算报告；
（5）、审议2004年利润分配方案；
（6）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（7）、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（8）、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（9）、审议聘任北京中洲光华会计师事务所的议案；
（10）、审议冯井岗先生辞去公司董事职务的议案；
（11）、审议邱求元先生出任公司董事职务的议案；
（12）、审议翁素梅女士辞去公司监事职务的议案；
（13）、审议毛志仁先生出任公司监事的议案。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：本地股东持本人身份证、股东账户卡来公司办理登记，异地股东可以信函或传真方式办理登记；代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证或营业执照（副本）和股东账户卡办理登记。
2.登记时间：2005年4月28日上午8：30-下午5：00
3.登记地点：郑州市经三路北段26号思达数码大厦916房间
四、其它事项
1.会议联系方式
电话：0371-65793081、65793200； 传真：0371-65793089
邮编：450008
2.会议费用：会期半天，出席会议者费用自理。
3. 联系人：王西林 向桥
授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码（营业执照号码）、持股数、股东帐户号码和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期等内容。
特此通知
河南思达高科技股份有限公司董事会
2005年3月29日
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 7.33
二、每10股派0.6元（含税）。
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2003-03-15
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办公地址由“河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦9楼”变为“中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路38号
” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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