智度科技股份有限公司
                                            第八届监事会第五次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份       公告编号：2018-080


                       智度科技股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第五次会议通知

于2018年10月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年10

月19日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公

司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况


    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）《智度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    公司监事会认为，董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合

法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文（2018-078）。
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    （二）《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对

财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不

涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于会计政策变更的公告》（2018-079）。




    三、备查文件

    （一）第八届监事会第五次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           智度科技股份有限公司监事会

                                                 2018 年 10 月 20 日