智度科技股份有限公司
                                            第八届董事会第九次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份        公告编号：2018-089


                       智度科技股份有限公司

               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知

于2018年12月4日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12

月7日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和高管人

员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的议案；

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要

（公告编号2018-091）。

    （二）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核

管理办法》的议案

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    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    （三）关于激励对象Ryan Stephens通过本次股票期权激励计划获授公司

股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    （四）关于激励对象Justin Lee通过本次股票期权激励计划获授公司股票期

权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    （五）关于激励对象Cody James Mahaffey通过本次股票期权激励计划获

授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    （六）关于提请股东大会授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度

股票期权激励计划相关事宜的议案

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技

股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    上述第（一）至（六）项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，须经

出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

    特此公告。




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    智度科技股份有限公司董事会

          2018年12月8日




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