智度科技股份有限公司
                                             第八届监事会第七次会议决议公告


证券代码：000676           证券简称：智度股份       公告编号：2018-090


                       智度科技股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第七次会议通知

于2018年12月4日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12

月7日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司

监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况


    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的议案；


    监事会经审议认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合

法、有效，《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》及其

摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司

章程》的规定；公司实施《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划

（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司
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激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行

业发展机遇，有助于提高公司核心竞争力，有助于公司的持续发展，确保公司发

展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利

益的情形。


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要（公告编号

2018-091）。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。


    （二）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核

管理办法》的议案；


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    监事会认为《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核

管理办法》旨在保证公司2018年度股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，

有利于公司的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司

章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
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    （三）关于激励对象Ryan Stephens通过本次股票期权激励计划获授公司

股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

    （四）关于激励对象Justin Lee通过本次股票期权激励计划获授公司股票期

权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

    （五）关于激励对象Cody James Mahaffey通过本次股票期权激励计划获

授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。


    （六）关于核实智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划之激励

对象名单的议案


    监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象为公司外籍其他管理人员及

核心业务人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规

范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券

交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机

构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国

证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华

人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具

有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、
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《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范

性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励的激励对象的主体资

格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激

励计划前 3 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。


    （七）关于核查《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划激

励对象人员名单》的议案

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司监事会关于公司2018年度限制性股票激励计划（草案）激

励对象名单公示的情况说明及核查意见》（公告编号2018-092）。


    三、备查文件

    （一）监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              智度科技股份有限公司监事会

                                                     2018 年 12 月 8 日