智度科技股份有限公司
                                            第八届监事会第八次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份       公告编号：2018-096


                       智度科技股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次会议通知

于2018年12月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12

月17日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公

司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况


    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了《关于核查<智度科技股份

有限公司2018年度股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司监事会关于公司2018年度股票期权激励计划（草案）激励

对象名单公示的情况说明及核查意见》（公告编号2018-097）。


    三、备查文件

    （一）监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
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             第八届监事会第八次会议决议公告

特此公告。

             智度科技股份有限公司监事会

                   2018 年 12 月 18 日