智度科技股份有限公司董事会
                                         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


证券代码：000676           证券简称：智度股份             公告编号：2019-007


                   智度科技股份有限公司董事会
           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于2019年1

月22日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东

大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2019年2月13日（周三）下午14：30

   网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13

日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月12

日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年2月13日（现场股东大会

结束当日）下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两

种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

    6、会议的股权登记日：2019年1月31日

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日2019年1月31日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股

份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

    （二）关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案

    提交本次股东大会审议的议案已经于2019年1月22日召开的公司第八届董

事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。其中议案（二）为特别决议事项，由出席

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股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单

独计票并对单独计票情况进行披露。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注
  提案编码              提案名称                              该列打勾的栏目可以投
                                                                       票
    100                         总议案                                 √
   1.00        关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的                √
               议案
   2.00        关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议                √
               案

    四、现场会议登记事项

   （一）登记方式

    1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人

身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出

示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

    2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则

应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

   （二）登记时间：2019年2月1日，上午9:00至下午4:30。

   （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限

公司会议室。

   （四）会议联系方式

    通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司

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会议室。

    邮政编码：100031

    电话号码： 010-66237897

   传真号码： 010-66237715

   电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

    联系人：彭芬 杨雨桐

    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

二。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第十一次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

                                               智度科技股份有限公司董事会

                                                      2019年1月23日




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   附件一：

                                        授权委托书

        本人（本单位）                          作为智度科技股份有限公司的股东，持

   有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）                        ，兹委托

   先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，对以下议

   案以投票方式代为表决。
                                                                    备注              表决结果
提案
                             提案名称                             该列打勾的
编码                                                                           同意    反对      弃权
                                                                  栏目可投票

1.00   关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案                  √

2.00   关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案                    √

 注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。


        本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权                 /无权       按

   照自己的意愿表决。

   委托人姓名：                             委托人身份证号码：

   委托人持有股数：                         委托人股东帐户：

   受托人姓名：                             受托人身份证号码：

   本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

                              委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

                                           签发日期：        年      月        日




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附件二：

                      参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

      1、投票代码：360676

      2、投票简称：智度投票

      3、填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开

前一日）下午15:00～2018年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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