智度科技股份有限公司
                                                  2019 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：000676             证券简称：智度股份            公告编号：2019-011

                           智度科技股份有限公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 13 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日上午

9:30～11:30，下午13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月12日（现场股东

大会召开前一日）下午15:00～2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00

期间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有

限公司会议室。

    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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       （6）主持人：公司董事长赵立仁先生。

       （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

       2、会议出席情况

       （1）股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 548,678,517 股，占上市公司总股

份的 56.8160％。

        其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 467,319,408 股，占上市公司总股

份的 48.3912％。

       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 81,359,109 股，占上市公司总股份的

8.4248％。

       中小股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 7,093,176 股，占上市公司总股份的

0.7345％。

       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,499，066 股，占上市公司总股份

的 0.1552％。

       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,594,110 股，占上市公司总股份的

0.5793％。

       （2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦

律师事务所熊川律师和王振律师列席了会议。

       二、议案审议和表决情况
       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决

议：

       （一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

       总表决情况：
                                                               智度科技股份有限公司
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    同意 547,612,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8058％；反对 1,065，

801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1942％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,027,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9743％；反对 1,065，

801 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 548,639,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对 39,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,053,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4459％；反对 39,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、律师姓名： 熊川     王振
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    3、结论性意见：

    律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《智度科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2019 年第一次临

时股东大会的法律意见书》；

   3、深交所要求的其他文件。

                                                  智度科技股份有限公司董事会


                                                          2019年2月14日