智度科技股份有限公司
                                             第八届董事会十二次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份          公告编号：2019-016


                       智度科技股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通

知于 2019 年 2 月 22 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2019

年 2 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事

和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （二）《关于投资设立控股子公司的议案》

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-017）。




    特此公告。

                                              智度科技股份有限公司董事会


                                    1
                智度科技股份有限公司
    第八届董事会十二次会议决议公告

                2019 年 2 月 26 日




2