智度股份：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-27
智度科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-023
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2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月26日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月25日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00～2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有
限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 508,793,383 股，占上市公司总股
份的 49.8817％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 508,783,283 股，占上市公司总股份
的 49.8807％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,756,937 股，占上市公司总股份的
0.2703％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,746,837 股，占上市公司总股份的
0.2693％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦
律师事务所熊川律师和王振律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决
议：
审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 508,785,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7062％；反对 8,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名： 熊川 王振
3、结论性意见：
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
智度科技股份有限公司董事会
2019年3月27日
