智度科技股份有限公司
                                                关于 2018 年度利润分配预案的公告


证券代码：000676             证券简称：智度股份         公告编号：2019-033


                        智度科技股份有限公司
               关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了

第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。现将 2018

年度利润分配预案公告如下：

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，

2018 年 度 ， 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

713,430,009.15 元，母公司报表实现净利润为 171,032,935.46 元，截至 2018

年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 155,013,852.69 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展计划，经董

事会研究审议决定，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31

日公司总股本 965,710,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.32 元（含税），共计派发现金 30,902,745.02 元（含税）；2018 年度公司不

以资本公积金转增股本，不送红股。

    若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照


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“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

    公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润

分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有

限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意

见》。

    本预案待提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投

资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            智度科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日




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