智度科技股份有限公司
                                           第九届监事会第二次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份      公告编号：2021-036


                       智度科技股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会

第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会

议于2021年4月28日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的

形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，

会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议

合法有效。

    二、会议审议情况


    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。


    （二）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要
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    监事会对公司2020年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，

并发表以下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、

法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要。

    （三）《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文


    监事会对公司2021年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解

和审核，并发表以下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符

合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及摘要。

    （四）《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。
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    （五）《智度科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》


    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的

政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在

损害股东特别是中小股东利益的情形。


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明》。


    （六）《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》


    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本

规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司 2020 年度内部

控制自我评价报告》发表意见如下：


    公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较

为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中

得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项

业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及

全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制

自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度

内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控

制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评
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价报告》。


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。


    （七）《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

方案》


    因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审

议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。


    （八）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》


    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合

理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政

策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。


    （九）《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》


    因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审
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议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。


   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。


   三、备查文件

   （一）监事会决议；

   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                           智度科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 29 日