智度科技股份有限公司
                                    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                                                      及董事会授权期限的公告

证券代码：000676          证券简称：智度股份         公告编号：2021-051


                      智度科技股份有限公司
        关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                     及董事会授权期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明


    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开了

第八届董事会第三十次会议、2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第四次临时股

东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜

的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行股票

方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即有效期至 2021

年 5 月 29 日止）。具体内容详见公司 2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 30 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    2020 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司

本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会

的书面核准文件。
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    鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的授权有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于

2021 年 5 月 6 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审

议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关

于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期

的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全

权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起

延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 29 日，并将上述议案提交公司股

东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董

事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。


    二、公司独立董事事前认可意见及独立意见


    公司独立董事事前认可意见：公司延长本次非公开发行的股东大会决议有效

期及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行相关事项的有效期，符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办

法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合本次非

公开发行的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存

在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第

三次会议审议。


    公司独立董事独立意见：公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议

有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关
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事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，

符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法

律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并

同意将该等事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                             智度科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 7 日