智度股份：第九届董事会第四次会议决议公告2021-07-24
智度科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-063
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第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2021 年 7 月 20 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年
7 月 23 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管人
员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》
公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股
股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰
佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时
回避表决。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告》（公告编号：2021-065）。
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（二）《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：
2021-066）。
（三）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（四）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-067）。
（五）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-068）。
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第九届董事会第四次会议决议公告
公司独立董事对上述第（一）、（二）、（四）项议案发表了事前认可意见
及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董
事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
上述第（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
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