智度科技股份有限公司
                                                  2021 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码：000676             证券简称：智度股份              公告编号：2021-071

                           智度科技股份有限公司
                 2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月9日上午9:15～

9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年8月9日9:15～15:00

的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有

限公司会议室。

    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。

    （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
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       （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

       2、会议出席情况

       （1）股东出席情况：

       股东出席总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 516,533,390 股，占上市公司有表

决权股份总数的 40.4646％。

       其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 510,812,094 股，占上市公司有表决

权股份总数的 40.0164％。

       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,721,296 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0.4482％。

       中小股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,412,331 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0.5023％。

       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 691,035 股，占上市公司有表决权股

份总数的 0.0541％。

       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,721,296 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0.4482％。

       （2）公司董事、监事、高管及律师出席情况

       公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市中伦（上

海）律师事务所王振律师和周德芳律师列席了会议。

       二、议案审议和表决情况
       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决

议：

       （一）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
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    总表决情况：

    同意 516,397,910 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

99.9738％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

0.0261％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有

股东有效表决权股份总数的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 6,276,851 股，占出席本 次 股东大会 中小股东有效表决权 股份总数的

97.8872％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1034％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0094％。

    表决结果：

    该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 516,260,810 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

99.9472％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

0.0261％；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

所有股东有效表决权股份总数的 0.0267％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 6,139,751 股，占出席本次 股东大会 中小股东有效表决权 股份总数的

95.7491％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1034％；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的 2.1474％。

    表决结果：
                                                            智度科技股份有限公司
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    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

    2、律师姓名：王振   周德芳

    3、结论性意见：

    律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《智度科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2021 年

第三次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



                                                  智度科技股份有限公司董事会


                                                          2021年8月10日