智度科技股份有限公司
                                            第九届董事会第五次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份       公告编号：2021-073


                       智度科技股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知

于 2021 年 8 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年

8 月 20 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管人

员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《<智度科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及摘要》


    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-075）。


    公司独立董事对公司关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况发

表了专项说明和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董


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事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。


    三、备查文件

    （一）董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                           智度科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 21 日




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