智度股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-12-14
智度科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-091
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第七次会议于2021年12
月13日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2021年12月29日(周三)下午14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月
29日上午9:15~9:25,9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年12月29
日9:15~15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
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交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两
种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日:2021年12月23日(周四)
7、出席对象:
(1)于股权登记日2021年12月23日(周四)下午收市时在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股
东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于为全资子公司提供担保的议案》;
(二)《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。
提交本次股东大会审议的议案已经于 2021 年 12 月 13 日召开的公司第九
届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
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根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有议案需对中小投资者的表
决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供 √
担保的议案》
四、现场会议登记事项
(一)登记方式
1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人
身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出
示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则
应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
(二)登记时间:2021年12月24日,上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议
室。
(四)会议联系方式
通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
邮政编码:100031
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电话号码: 010-66237897
传真号码: 010-66237715
电子邮箱:zhidugufen@genimous.com
联系人:毛勍 杨雨桐
(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上 ,股 东可 以通 过 深交 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件
二。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日
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附件一:
授权委托书
本人(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持
有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹委托
先生/女士代表本人(本单位)出席公司2021年第四次临时股东大会,对以下议
案以投票方式代为表决。
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的 √
2.00
议案》
注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。
本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按
照自己的意愿表决。
委托人签名或盖章: 委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
签发日期: 年 月 日
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附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360676
2、投票简称:智度投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日9:15~15:00的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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