智度科技股份有限公司
                                                  2021 年第四次临时股东大会决议公告


证券代码：000676             证券简称：智度股份              公告编号：2021-093

                           智度科技股份有限公司
               2021年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

   1.会议召开情况：

   （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月29日上午

9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月29日9:15～

15:00的任意时间。

   （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会

议室。

   （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。

   （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
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   （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   2、会议出席情况

   （1）股东出席情况：

   股东出席总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 483,681,612 股，占上市公司有表

决权股份总数的 37.8910％。

   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 394,516,664 股，占上市公司有表决

权股份总数的 30.9060％。

   通过网络投票的股东 18 人，代表股份 89,164,948 股，占上市公司有表决权股份

总数的 6.9851％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 6,768,010 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0.5302％。

   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 691,635 股，占上市公司有表决权股

份总数的 0.0542％。

   通过网络投票的股东 17 人，代表股份 6,076,375 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0.4760％。

   （2）公司董事、监事、高管及律师出席情况

   公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市中伦（上

海）律师事务所王振律师和周德芳律师列席了会议。

   二、议案审议和表决情况
   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决

议：

   （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
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    总表决情况：

    同意 483,638,412 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

99.9911％；反对 43,200 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股

东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 6,724,810 股 ，占出席 本次股 东大 会中小 股 东有效 表决 权股份总 数的

99.3617％；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.6383％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：

    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 483,638,412 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

99.9911％；反对 43,200 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的

0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股

东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 6,724,810 股 ，占出席 本次股 东大 会中小股 东有效 表决 权股份总 数的

99.3617％；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.6383％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：
                                                            智度科技股份有限公司
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    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，

根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

    2、律师姓名：王振   周德芳

    3、结论性意见：

    律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《智度科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2021 年

第四次临时股东大会的法律意见书》。



                                                  智度科技股份有限公司董事会


                                                          2021年12月30日