智度科技股份有限公司

                   2021 年度独立董事述职报告




    作为智度科技股份有限公司的独立董事，2021 年，本人严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，全面了解公司经营运作情况，

关注公司发展动态，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，利用自己

的专业知识，结合公司实际情况，对公司相关事项发表了独立客观的意见，为公

司稳健和长远发展谏言献策，充分发挥作为独立董事的作用，切实维护了公司整

体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    现将 2021 年度履行职责的情况报告如下：

    一、2021 年度出席公司会议的情况

   本人于 2021 年 2 月 18 日开始担任公司独立董事。在本人任职期间，公司

2021 年共召开董事会 8 次，本人应出席董事会 7 次，亲自出席 7 次，现场出席

1 次，通讯方式出席 6 次，委托出席 0 次，没有缺席的情况；公司 2021 年共召

开股东大会 5 次，本人应出席股东大会 4 次，亲自出席 4 次，委托出席 0 次，

没有缺席的情况。为切实履行独立董事职责，参会前，本人认真审阅议案资料，

并及时与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流；会议上，运用专业知识对各

项议案客观谨慎的分析和判断，积极讨论并提出专业化、合理化建议，谨慎的行

使表决权；闭会后，本人持续关注和问询公司股东大会、董事会决议执行情况。
   公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决

策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。报告期内，

本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议的情况。

    二、发表独立意见情况

    作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真

审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定

期报告、内部控制、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，使董事会

决策更科学，更客观。

    2021 年，我们对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

  发表日期     会议届次               发表意见的事项         表决结果
2021 年 2    第九届董事    1、关于聘任公司高级管理人员的独立 同意
月 18 日     会第一次会    意见
             议            2、关于公司 2020 年度日常关联交易
                           实际发生情况与预计存在差异的说明
                           3、关于公司 2021 年度日常关联交易
                           预计的独立意见
2021 年 4    第九届董事    1、对公司关联方资金占用情况的专项 同意
月 28 日     会第二次会    说明和独立意见
             议            2、对公司对外担保情况的专项说明和
                           独立意见
                           3、关于公司内部控制自我评价报告的
                           独立意见
                           4、关于公司证券投资事项的独立意见
                           5、关于公司 2020 年度利润分配预案
                           的独立意见
                           6、关于公司董事、监事及高级管理人
                           员 2021 年薪酬方案的独立意见
                           7、关于聘任公司副总经理的独立意见
                           8、关于公司会计政策变更的独立意见
                           9、关于购买董监高责任险的独立意见
2021 年 5    第九届董事    1、关于拟出售全资子公司股权并签署 同意
月6日        会第三次会    股权转让框架协议暨关联交易的独立
             议            意见
                         2、关于延长非公开发行股票股东大会
                         决议有效期及董事会授权期限的独立
                         意见
2021 年 7   第九届董事   1、关于终止出售智度小贷和智度保理 同意
月 23 日    会第四次会   公司股权的独立意见
            议           2、关于终止 2020 年度非公开发行股
                         票的独立意见
                         3、关于续聘公司 2021 年度审计机构
                         的独立意见
2021 年 8   第九届董事   1、对公司关联方资金占用情况的专项 同意
月 20 日    会第五次会   说明和独立意见
            议           2、对公司累计和当期对外担保情况的
                         专项说明和独立意见

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    2021 年度，本人在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提

名委员会三个专门委员会中有任职。报告期内，本人遵照各专门委员会的《工作

细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。本人作为审计

委员会召集人，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等

相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全；同时作为薪酬

与考核委员会委员和提名委员会委员，在报告期内积极参加委员会的工作沟通交

流、认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

    四、现场工作的情况

    2021 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话、邮件、实

地考察等方式与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时掌握

公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问

题提出专业性建议。

    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    （一）监督公司信息披露。2021 年度，公司按照相关规定共计披露 137
条公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。我们及时关注公司的信息披露工作情

况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司

章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息

披露义务，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。

    （二）推进公司规范运作。本人积极推动公司法人治理结构，加强公司内控

制度建设。报告期内，本人认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专

业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见，充分履行独立

董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

    （三）加强自身业务学习。2021 年，本人积极参加公司及监管部门组织的

培训，时刻关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，进

一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。

    作为公司独立董事，本人能履职尽责，按照相关法律、法规时刻监督公司信

息披露情况、经营情况，密切关注公司发生的事项，对重大事项主动调查，深入

了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独

立董事的职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权

益。

    以上即为本人在 2021 年度履行独立董事职责的简要汇报。在今后的履职过

程中，我们将继续保持勤勉履职精神，促进董事会更加独立和公正，更有效的维

护公司整体利益和中小股东的合法权益，并将继续按照《公司法》、《市公司独

立董事规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠

实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的建设性意
见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切

实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

    对于公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履职过程中给予的大力支持

和帮助，表示衷心地感谢！

    报告完毕，谢谢！




                                                 智度科技股份有限公司

                                                    独立董事：徐联义

                                                   2022 年 4 月 26 日