智度科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-025
智度科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15～
15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会
议室。
（4）召开方式：为积极配合北京市疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他
参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，积极加强与股东之间的沟通与交
流，公司在原有现场会议的基础上增加了线上通讯参会渠道（易董线上股东大会平台），
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本次股东大会采取现场投票（含线上股东大会平台投票）和网络投票相结合的方式召开。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 466,391,373 股，占上市公司有表
决权股份总数的 36.5365％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 376,877,790 股，占上市公司有表决
权股份总数的 29.5241％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 89,513,583 股，占上市公司有表决权股份
总数的 7.0124％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 6,425,010 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.5033％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 6,425,010 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.5033％。
（2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市金杜律
师事务所韩泽伟律师和田沈媛律师列席了会议。因疫情防控需要，本次股东大会现场会
议无法到场的部分董事以通讯方式参与现场会议。
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二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决
议：
（一）审议通过了《智度科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 466,259,973 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9718％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0116％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,293,610 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9549％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8436％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2016％
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过了《智度科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 466,259,973 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9718％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0116％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
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同 意 6,293,610 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9549％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8436％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2016％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（三）审议通过了《<智度科技股份有限公司 2021 年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 466,259,973 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9718％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0116％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,293,610 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9549％；反对 54,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8436％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2016％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（四）审议通过了《智度科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 466,257,373 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9713％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
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0.0122％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,291,010 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9144％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8840％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2016％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（五）审议通过了《智度科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 466,334,573 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9878％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,368,210 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1160％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（六）审议通过了《智度科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
智度科技股份有限公司
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薪酬方案》
总表决情况：
同意 466,334,573 股，占出席 本次股东大会所 有股东有效表决 权股份总数的
99.9878％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,368,210 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1160％；反对 56,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上对 2021 年度工作情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：韩泽伟 田沈媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
智度科技股份有限公司
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1、《智度科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。
智度科技股份有限公司董事会
2022年5月21日
