智度科技股份有限公司
                                               第九届董事会第十次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份           公告编号：2022-026


                       智度科技股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知

于 2022 年 5 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2022 年

5 月 23 日以通讯会议的方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和

高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》

    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    因经营周转需要，同意向兴业银行股份有限公司北京东四支行申请授信，融

资金额 3 亿元，用于短期流动资金贷款、开立国内信用证、开立非融资性保函，

融资期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。


    本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件


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（一）第九届董事会第十次会议决议；


（二）深交所要求的其他文件。


特此公告。

                                     智度科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 24 日




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