智度科技股份有限公司
                                          第九届董事会第十三次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份        公告编号：2022-042


                       智度科技股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通

知于 2022 年 10 月 11 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2022

年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监

事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《智度科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理

财额度的议案》

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    为充分发挥短期闲置资金的作用，进一步提高自有资金的使用效率，提高资

金收益，进而为公司及全体股东创造更好的投资回报，公司董事会同意将闲置自

有资金的理财额度由 6 亿元调整为 12 亿元，即在不影响正常经营资金需求和确

保资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司在上述额度内使用暂时闲置

自有资金进行委托理财。

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   本议案无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》

（2022-043）。

   三、备查文件

   （一）第九届董事会第十三次会议决议；

   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                            智度科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 15 日




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