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公司公告

智度股份:董事会决议公告2022-10-27  

                                                                                    智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:000676             证券简称:智度股份         公告编号:2022-044

                       智度科技股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知

于 2022 年 10 月 21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于 2022 年 10

月 25 日以通讯会议的方式召开,应到董事 5 名,参会董事 5 名,公司监事和高管

人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:


    (一)《智度科技股份有限公司2022年第三季度报告》


    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    经审议,董事会认为《2022年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第

三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度

科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)。


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                                            第九届董事会第十四次会议决议公告

   (二)《智度科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》


   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度

科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-047)。


   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。


   本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


   (三)《智度科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》


   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度

科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

2022-048)。


   三、备查文件

   (一)第九届董事会第十四次会议决议;

   (二)独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

   (三)独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

   (四)深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                              智度科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 27 日



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