智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码：000676             证券简称：智度股份         公告编号：2022-044

                       智度科技股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知

于 2022 年 10 月 21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10

月 25 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管

人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）《智度科技股份有限公司2022年第三季度报告》


    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    经审议，董事会认为《2022年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第

三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度

科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）。


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   （二）《智度科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》


   表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度

科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-047）。


   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。


   本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


   （三）《智度科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》


   表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度

科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-048）。


   三、备查文件

   （一）第九届董事会第十四次会议决议；

   （二）独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

   （三）独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

   （四）深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                              智度科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 27 日



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