智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码：000676             证券简称：智度股份         公告编号：2022-055

                       智度科技股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知

于 2022 年 12 月 21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12

月 24 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管

人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）《关于公司向中信银行申请综合授信及在综合授信额度内贷款的议案》

    为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公

司广州分行申请不超过人民币300,000,000.00元（大写：叁亿元整）的综合授信，

期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。

    在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币200,000,000.00元（大写：

贰亿元整）一年期流动资金贷款。

    本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

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（一）第九届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。


特此公告。

                                         智度科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 26 日




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