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           2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案


    为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建

立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，结合公司 2022 年的经营

情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，第九届董事会第十七次会议和第九

届监事会第十一次会议审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表

决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体如下：

    一、公司董事薪酬方案

    公司独立董事每年津贴为 10 万元人民币；

    具体如下表所示：

    姓名               基本年薪（万元）          绩效工资

    陆宏达                     72                   依据考评结果发放

    兰佳                        0                           -

    陈志峰                     120                  依据考评结果发放

    徐联义                     10                           -

    刘广飞                     10                           -

    二、公司监事薪酬方案

    在公司担任监事并同时担任其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬，实行

年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

    具体如下表：
    姓名             基本年薪（万元）           绩效工资

    张婷                     23.02                依据考评结果发放

    肖欢                     25.14                依据考评结果发放

    曾志红                     0                           -

    三、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员实行年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：

    姓名             基本年薪（万元）           绩效工资

    陈志峰                    120                 依据考评结果发放

    刘韡                     49.14                依据考评结果发放

    赵南                     73.14                依据考评结果发放

    四、薪酬发放

    1、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发

放；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东

大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承

担。

    2、外部监事不在公司领取津贴。外部监事因出席公司监事会、董事会和股

东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司

承担。

    3、在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的

薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

    4、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资逐月发放。绩效工资

以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成
情况核定，统一发放。

   五、其它规定

   1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。

   2、以上年度薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入。




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                                                     2023 年 4 月 27 日