罗 牛 山:第五届董事会第三十次会议决议公告2009-08-23
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2009-019
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2009 年8 月10 日以书面
送达、电子邮件及传真相结合方式发出了召开第五届董事会第三十次
会议的通知。会议于2009 年8 月20 日上午在海口市珠江广场帝豪大
厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开,
应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。其中,独立董事刘敢
庭先生因个人原因未能亲自出席会议,书面委托独立董事刘新女士代
为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电
铃先生主持。经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:
一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2009 年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司2009 年年度报告的审议,我们一致认为:2009 年年
度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《证券投资内控制度》(具体内容详见巨潮网)。本议案经董事会审
议通过后,须提交公司股东大会审议
三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》。
经与会董事对新一届董事会董事被提名人的逐项表决,均以7 票
同意,0 票反对和0 票弃权的表决结果,一致同意提名胡电铃、徐自2
力、徐翔、钟金雄、陈日进、刘新、徐俊峰为第六届董事会董事候选
人。其中,陈日进、刘新、徐俊峰为第六届董事会独立董事候选人(第
六届董事会董事候选人简历附后)。
根据有关规定,公司第六届董事会董事候选人须提交公司股东大
会选举。本次提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所审核并公示
无异议后,方可提交股东大会选举。
四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公告的《关于召开2009 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十日
附件一:董事候选人简历:
胡电铃,男,1961 年出生,研究生学历,律师,中共党员。1993 年8 月至
1999 年12 月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、
副总经理、董事,期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格;2000
年1 月至2001 年4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理;2001
年5 月至2006 年8 月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理;现任海口农
工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会董事长、海南省企业家协会副会长、
海口市第十四届人大代表。胡电铃先生持有本公司14,277 股股份;其持有本公
司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司500 万股股份,占该公司总股本的
14.29%,并在该公司担任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。3
徐自力,男,1966 年出生,研究生学历,高级工程师。1986 年7 月-1994
年7 月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长,1994 年8 月-1999 年12 月任海口永
盛畜牧机械工程有限公司总经理,2000 年1 月-2006 年8 月任天津宝迪农业科技
股份有限公司董事长,2006 年8 月至今任本公司第五届董事会副董事长兼总经
理。徐自力先生目前兼任海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长、海口
市政协十二届常务委员会委员。徐自力先生持有本公司21,415 股股份;其持有
本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司987.90 万股股份,占该公司总
股本的28.23%,并在该公司担任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
徐 翔,男,1970 年出生,研究生学历,经济师。1992 年-1997 年在中国
电子进出口武汉公司工作,1997 年-1999 年任中国亚太贸易湖北公司总经理,
1999 年至今在湖北新锐科技发展有限公司工作,2002 年5 月至今任该公司董事
长、执行董事、总经理。2003 年8 月至今任本公司第五届董事会董事。徐翔先
生持有本公司21,415 股股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟金雄,男,1962 年出生,研究生学历,中共党员。1984 年-1992 年就职
于湖北省计划委员会,1992-2000 年任海口市新华区计划统计局局长,2000-2003
年任海口市统计局副局长,2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投
资有限公司董事长,2006 年9 月-2007 年11 月任本公司总经理助理,2007 年12
月任本公司副总经理。截止目前,钟金雄先生未持有本公司股份,其在本公司第
一大股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:独立董事候选人简历:
陈日进,男,1945年出生,本科学历。1964年8月至1969年8月在西北工业大
学学习,1970年8月至1973年5月在广州空军服役、任参谋,1973年5月至1975年10
月任黄石市计委干部,1975年10月至1983年10月任黄石锻压机床厂党委书记,
1983年10月至1985年12月任黄石经委副主任,1985年12月至1991年10月任黄石市
政府副市长,1991年10月至1993年5月任海南省工业厅副厅长,1993年5月至1996
年5月任海南省政府副秘书长,1996年5月至1998年5月任海南省工业厅厅长,1998
年5月至2005年3月任海南省财政厅厅长,2005年3月至2007年3月任海南省政协常4
委。截止目前,陈日进先生未持有本公司股份,与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
刘 新,女,1970年出生,研究生学历,金融学硕士,高级会计师。1992
年7月-1994年9月在天津长城集团有限公司财务部工作;1994年10月-1997年9月
任AT&T Cable(天津)公司财务主管;1997年10月-2004年1月任天津发展控股有
限公司财务经理;2004年2月-2006年3月任天津天士力集团有限公司财务中心经
理;2006年4月至今任北京中润会计师事务所有限责任公司高级咨询师;现任本
公司第五届董事会独立董事。截止目前,刘新女士未持有本公司股份,与本公司
或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐俊峰,男,1962年出生,1985年毕业于中国政法大学法律系,1988年毕业
于中国政法大学研究生院。1988-1992年任法学杂志社编辑。1992-1993任中诚信
证券评估有限公司项目经理;1993-1994年任南方证券有限公司投资银行部经理。
1995年-1999年任天达律师事务所律师。2000年-2005年任北京市君泽君律师事务
所律师。2006年至今任北京市高朋律师事务所律师。1996年获得中国证监会与司
法部联合颁发的律师从事证券业务资格证书。徐俊峰先生持有本公司157,500股
股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。