海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人陈日进，作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届

    董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海口农工贸（罗

    牛山）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声

    明如下：

    一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公

    司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、

    实际控制人及其附属企业任职；

    二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公

    司1%以上的已发行股份；

    三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公

    司5%以上已发行股份的股东单位任职；

    五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、

    控股股东的附属企业任职；

    六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单

    位任职；

    七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控

    股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

    八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、

    法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参

    与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

    九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其

    附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位

    的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人

    员；

    十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构

    和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民

    共和国公务员法》相关规定；

    十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审

    判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单

    位的现职中央管理干部；

    十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人

    原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

    十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董

    事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央

    组织部同意的中央管理干部；

    十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董

    事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理

    干部；

    十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务

    管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

    十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规

    定不得担任公司董事情形；

    十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工

    作指引》的规定取得独立董事资格证书；

    二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

    二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真

    实，准确，完整。包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，本人兼任独立董

    事的上市公司数量不超过5 家，本人未在海口农工贸（罗牛山）股份

    有限公司连续任职六年以上。

    陈日进（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，

    保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

    遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易

    所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立

    性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券

    交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽

    责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：陈日进

    日 期：2009 年8 月20 日