证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-030

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009 年11 月30 日以传

    真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董

    事会第四次临时会议的通知，本次会议于2009 年12 月2 日采取通讯

    表决和现场表决相结合的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加

    表决董事7 人。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的

    有关规定，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长胡

    电铃先生主持。

    经与会董事审议，以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，

    审议通过了《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司陆仟万元贷款

    提供连带责任保证担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关于为

    参股公司贷款提供担保的公告》。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年十二月三日