罗 牛 山:第六届董事会第四次临时会议决议公告2009-12-03
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2009-030
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2009 年11 月30 日以传
真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董
事会第四次临时会议的通知,本次会议于2009 年12 月2 日采取通讯
表决和现场表决相结合的方式召开,应参加表决董事7 人,实际参加
表决董事7 人。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长胡
电铃先生主持。
经与会董事审议,以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,
审议通过了《关于为海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司陆仟万元贷款
提供连带责任保证担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关于为
参股公司贷款提供担保的公告》。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月三日