证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-008

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年4月1日以传真、电

    子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会

    第五次临时会议的通知，本次会议于2010年4月6日采取通讯表决的方

    式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人。会议的通知、

    召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，

    所作决议合法有效。

    经与会董事审议，以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，

    审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董

    事徐自力先生已回避表决本议案。具体内容详见同日公告的《关于投

    资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2010-009）。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年四月六日