证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2010-008 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2010年4月1日以传真、电 子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第五次临时会议的通知,本次会议于2010年4月6日采取通讯表决的方 式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。 经与会董事审议,以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董 事徐自力先生已回避表决本议案。具体内容详见同日公告的《关于投 资设立控股子公司暨关联交易公告》(公告编号:2010-009)。 特此公告。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年四月六日