证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-011

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010 年4 月26 日在公司

    十一会议室召开了第六届监事会第三次会议，应到监事3 人，实到3

    人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监

    事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通

    过了以下议案：

    一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度监事会工作报告》。

    监事会对公司2009 年度有关事项发表如下独立意见：

    1、公司依法运作情况

    2009 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对

    公司2008 年年度股东大会及2009 年第一次临时股东大会、董事会会

    议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公

    司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露

    真实、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、

    公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决

    议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    2009 年度，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营

    活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算

    方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未

    发现任何违规行为。中审亚太会计师事务所对公司2009 年度财务报

    告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该

    报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报

    告公正、客观、真实、可靠。2

    3、募集资金使用情况

    2009 年度，公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使

    用延续到报告期的情形。

    4、公司收购、出售资产情况

    2009 年度公司收购、出售资产事项均履行了严格的审批手续，

    交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流

    失的情况。

    5、2009 年度，公司未发生重大关联交易。

    二、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年年度报告全文及摘要》。

    通过对公司2009 年年度报告的审议，监事会认为：2009 年年度

    报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度财务决算报告》。

    四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度利润分配预案》。

    五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于2010 年计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为公司根据企业会计准则和公司会计政策，为更加反映

    公司资产状况，监事会同意本年度计提资产减值准备。

    六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

    作为公司监事，我们对公司内部控制自我评价报告发表如下意

    见：

    公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实

    际情况，建立了一系列内控制度，保证了公司业务活动的正常运行。

    公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的

    执行和监督充分有效。报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所

    《上市公司内部控制指引》及公司内部控制相关制度的情况。监事会

    认为公司现有的内部控制制度符合我国有关政策法规的要求，符合公3

    司实际情况，具有合理性、合法性和有效性；公司2009 年度内部控

    制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    公司应在进一步完善内部控制体系的基础上，增强内部控制的执行力

    度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

    七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2010 年第一季度报告全文及正文》。

    通过对公司2010 年第一季度报告的审议，监事会认为：2010 年

    第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一、二、三、四项审议通过的议案需提交2009 年年度股东大

    会审议。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    监 事 会

    二〇一〇年四月二十六日