海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    2009 年度独立董事述职报告

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

    本人自2006年8月9日出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独

    立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

    度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

    [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监

    发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报

    告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工

    作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股

    东的利益。现将本人2009年度履行职责情况述职如下：

    一、2009 年度出席董事会、股东大会情况

    1、2009 年度本人参加公司10 次董事会会议，具体情况如下：

    董事姓名 具体职务

    应出席次

    数

    现场出席

    次数

    以通讯方

    式参加会

    议次数

    委托出席

    次数

    缺席次数

    是否连续

    两次未亲

    自出席会

    议

    徐俊峰 独立董事 10 3 7 0 0 否

    2、2009 年度，本人列席2008 年年度股东大会和2009 年第一次

    临时股东大会。

    二、独立董事发表独立意见情况

    2009 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照

    法定程序发表了如下独立意见：

    1、在公司第五届董事会第二十六次会议上对如下事项发表了独

    立意见：

    ① 对公司2008 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

    ② 对公司2008 年度利润分配预案的独立意见。

    ③ 对公司2008 年度重大会计差错更正的独立意见。

    ④ 对公司2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

    2、在公司第五届董事会第三十次会议上对公司2009 年上半年关2

    联方资金占用和对外担保的情况发表了独立意见。

    3、在公司第六届董事会第一次会议上对选举第六届董事会董事

    长及聘任公司总经理及其他高级管理人员发表了独立意见。

    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

    1、对公司战略规划、生产经营、资金往来、对外担保等情况，

    本人详实听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生

    的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

    2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促

    公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

    及时、完整。

    3、加强自身学习。作为独立董事，本人积极学习相关法律法规

    和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范法人治理结构

    和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和

    投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意

    识。2009 年4 月11 日至14 日，本人参加了由深圳证券交易所主办、

    中国证监会北京监管局协办的上市公司独立董事培训班（第二十二

    期·北京）的学习。通过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东

    权益的责任意识。

    四、其他工作

    1、未发生提议召开董事会情况。

    2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。

    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

    2010 年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与公司其

    他董事、监事和高级管理人员的日常沟通，提高董事会的决策能力，

    积极有效地履行独立董事的职责，更好维护公司和中小股东的利益。

    为促进公司持续发展，树立良好的社会形象，发挥积极作用。

    独立董事：徐俊峰

    二〇一〇年四月二十六日