证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-010

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010 年4 月16 日以书面

    送达、电子邮件和传真方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通

    知。会议于2010 年4 月26 日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司

    会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7

    人，实际参加表决董事7 人，出席会议人数符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董

    事长胡电铃先生主持。

    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

    一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度董事会工作报告》。

    二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年年度报告全文及摘要》。

    通过对公司2009 年年度报告的审议，我们一致认为：2009 年年

    度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度财务决算报告》。

    四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2009 年度利润分配预案》。

    根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，2009 年

    度公司实现归属于母公司所有者的净利润61,193,414.13 元，加上年

    初未分配利润303,752,846.16 元， 年末可供分配的利润为

    364,946,260.29 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提

    取10% 盈余公积2,461,103.14 元， 可供股东分配的利润为

    362,485,157.15 元。

    鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，

    节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董

    事会拟定2009 年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。未

    分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。本预案尚需提交

    公司股东大会审议。

    五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过2

    了《关于2009 年度计提资产减值准备的议案》。

    根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值准备有

    关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下：

    1、坏账准备：

    公司对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款

    项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

    对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应

    收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时

    情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可

    收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。截

    止报告期期末，坏账准备账面余额为58,978,562.14 元。

    其中：期初已计提坏账准备57,914,727.90 元，本期因将上海同

    仁药业有限公司纳入合并报表范围，增加坏账准备271,211.05 元，

    2009 年度根据相关会计政策，计提坏账准备792,623.19 元。

    2、存货跌价准备：

    公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于

    可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变

    现净值孰低原则计提存货跌价准备。截止报告期期末，存货跌价准备

    账面余额为776,124.96 元。

    其中：期初已计提存货跌价准备1,059,905.50 元，本期计提存

    货跌价准备776,124.96 元，因所持商品房升值，转回存货跌价准备

    1,059,905.50 元。

    3、长期股权投资减值准备

    公司报告期未发生长期股权投资减值准备。截止报告期期末，长

    期股权投资减值准备账面余额为1,291,970.00 元。

    4、在建工程减值准备

    按照企业会计准则及本公司计提资产减值准备相关制度规定，

    公司报告期因部分工程建设长期未进展， 2009 年度提取在建工程减

    值准备215,983.00 元。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余

    额为215,983.00 元。

    5、商誉减值准备

    公司报告期未发生商誉减值准备。截止报告期期末，商誉减值准

    备账面余额为3,106,443.94 元。

    本报告期发生各项资产减值准备共计724,825.65 元。

    董事会认为公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计

    准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更

    可靠的会计信息。

    六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过3

    了《2009 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn）

    七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。

    经董事会审计委员会提议和董事会审议，同意续聘中审亚太会计

    师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。董事会拟定其

    2010 年度审计报酬为人民币45 万元，因审计发生的差旅费由公司另

    外承担。

    八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2010 年度投资者关系管理制度》。（具体内容详见巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn）

    九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（具体内容详见巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn）

    十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《内部信息知情人管理制度》。（ 具体内容详见巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn）

    十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

    过了《外部信息使用人管理制度》。（ 具体内容详见巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn）

    十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

    过了《2010 年第一季度报告全文及正文》。

    通过对公司2010 年第一季度报告的审议，我们一致认为：2010

    年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

    过了审议《关于召开2009 年度股东大会的议案》。（具体内容详见同

    日公告的《关于召开2009 年年度股东大会的通知》）

    第一、二、三、四、七项审议通过的议案需提交2009 年年度股

    东大会审议。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年四月二十六日