罗 牛 山:关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告2010-05-13
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2010-016
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于增加2009 年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年4 月28 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2010-012),公司定于2010 年5 月26 日召开2009 年年度股东大会。
2010 年5 月13 日,公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股
集团有限公司《关于提议增加海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
2009 年年度股东大会临时提案的函》,其提议将《海口农工贸(罗牛
山)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》(以上
议案业经过本公司第六届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容
详见同日公告的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》及巨潮网)
作为临时提案提交公司2009 年年度股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》,单独或者合计
持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查,截至目前海南罗牛山控股集团有限
公司持有本公司90,705,000 股,占本公司总股本的10.31%,且上述
临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2009 年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2009 年年
度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2009 年年度股
东大会的补充通知》除增加《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管
理标准》外,公司2009 年年度股东大会召开的时间、地点等其他内
容都没有变化,具体内容详见附件。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十三日附件:
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于召开2009 年年度股东大会的补充通知
一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性说明:公司第六届董事会第六次
会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。本次股东大
会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009年年度股东
大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
(三)会议召开日期和时间:2010年5月26日上午9:30
(四)会议召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1、截至2010 年5 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(六)会议地点:海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一) 审议《2009 年度董事会工作报告》;
(二) 审议《2009 年度监事会工作报告》;
(三) 审议《2009 年度报告全文及摘要》;
(四) 审议《2009 年度财务决算报告》;
(五) 审议《2009 年度利润分配预案》;
(六) 审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》;
(七) 审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。
以上议案业经公司2010 年4 月26 日召开的第六届董事会第六次会
议、第六届监事会第三次会议和2010 年5 月12 日召开的第六届董事会
第七次临时会议审议通过,审议事项具有合法性和完备性。
以上议案的具体内容详见2010 年4 月28 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮网刊登的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六
届监事会第三次会议决议公告》和与本公告同日披露的《第六届董事会
第七次临时会议决议公告》。另外,独立董事将在2009 年年度股东大会上作2009 年度独立董事
述职报告。
三、会议登记方法
(一)主要说明登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2010 年5 月24 日上午9:00-11:30 ;下午3:00
-5:00。
3、登记地点:海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司证券部
(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身
份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、
法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。
四、其他
1、会议联系人:刘 珍、王海玲
电 话: 0898-68581213、68585243
传 真: 0898-68581213、68581830
邮 编:570125
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
3、授权委托书附后。
五、备查文件
1、与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》。
2、与会监事签字的《第六届监事会第三次会议决议》。
3、与会董事签字的《第六届董事会第七次临时会议决议》。
4、海南罗牛山控股集团有限公司出具的《关于提议增加海口农工
贸(罗牛山)股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十三日附:
授权委托书
兹委托 先生/ 女士( 身份证
号: )代表本人(或本单位)出席海
口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年年度股东大会,并代为行
使表决权:
序号 表决议案 同 意 反 对 弃 权
1 《2009 年度董事会工作报告》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度报告全文及摘要》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2009 年度利润分配预案》
6 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管
理标准》
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照或证书号):
委托人持有股数: 股
股东账号:
本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009
年年度股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日