罗 牛 山:第六届董事会第八次临时会议决议公告2010-08-13
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2010-021
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2010年8月11日以传真、
电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第八次临时会议的通知,本次会议于2010年8月13日采取通讯表决
的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通
知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定,所作决议合法有效。
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加认购三亚市农村信用合作联社发起人股的议案》。
经公司2008 年6 月27 日第五届董事会第十九次会议审议,同意
公司拟以自有资金认购三亚市农村信用合作联社(以下简称“三亚联
社”)5,000 万股股份,认购金额为人民币5,000 万元,同时公司自
愿按入股金额的20%出资解决信用社历史包袱。具体内容详见2008
年7 月2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)登载的《第五届董事会第十九次会议
决议公告》(公告编号:2008-034)。
根据三亚联社最新修订的《募股公告》,其股本总额确定为65,000
万股。经公司董事会审议,同意公司增加对三亚联社的投资,以公司
自有资金认购三亚联社发起人股由原5,000 万股增加至6,460 万股,
每股价格为人民币1.00 元,认购股本金为6,460 万元。同时,公司
自愿另行支付1,292 万元(即入股金额的20%)用以弥补三亚联社历
年亏损挂账。因此,公司认购三亚联社6,460 万股发起人股的总投资
成本为7,752 万元。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月十三日