证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-021

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年8月11日以传真、

    电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事

    会第八次临时会议的通知，本次会议于2010年8月13日采取通讯表决

    的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通

    知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

    定，所作决议合法有效。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

    于增加认购三亚市农村信用合作联社发起人股的议案》。

    经公司2008 年6 月27 日第五届董事会第十九次会议审议，同意

    公司拟以自有资金认购三亚市农村信用合作联社（以下简称“三亚联

    社”）5,000 万股股份，认购金额为人民币5,000 万元，同时公司自

    愿按入股金额的20%出资解决信用社历史包袱。具体内容详见2008

    年7 月2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

    （http://www.cninfo.com.cn）登载的《第五届董事会第十九次会议

    决议公告》（公告编号：2008-034）。

    根据三亚联社最新修订的《募股公告》，其股本总额确定为65,000

    万股。经公司董事会审议，同意公司增加对三亚联社的投资，以公司

    自有资金认购三亚联社发起人股由原5,000 万股增加至6,460 万股，

    每股价格为人民币1.00 元，认购股本金为6,460 万元。同时，公司

    自愿另行支付1,292 万元（即入股金额的20%）用以弥补三亚联社历

    年亏损挂账。因此，公司认购三亚联社6,460 万股发起人股的总投资

    成本为7,752 万元。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年八月十三日