罗 牛 山:第六届董事会第十一次临时会议决议公告2010-10-29
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2010-025
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2010 年10 月26 日以书
面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董
事会第十一次临时会议的通知。会议于2010 年10 月28 日采取通讯
表决的方式召开,应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2010 年第三季度报告全文及正文》。
通过对公司2010 年第三季度报告全文及正文的审议,我们一致
认为:2010 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的议案》。具体内容详
见同日公告的《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》(公
告编号:2010-028)。
特此公告
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日