证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-025

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010 年10 月26 日以书

    面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董

    事会第十一次临时会议的通知。会议于2010 年10 月28 日采取通讯

    表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会

    议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

    的规定，所作决议合法有效。

    一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《2010 年第三季度报告全文及正文》。

    通过对公司2010 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致

    认为：2010 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

    性承担个别及连带责任。

    二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的议案》。具体内容详

    见同日公告的《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》（公

    告编号：2010-028）。

    特此公告

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年十月二十八日