证券代码：000735   证券简称：罗牛山    公告编号：2011-001
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
       第六届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 3 月 5 日以书面送
达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第十四次临时会议的通知。会议于 2011 年 3 月 8 日采取通讯表决的
方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的通
知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于修改对海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司追加投资
方案的议案》。
      具体内容详见同日公告的《对外投资公告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于对文昌市农村信用合作联社等 14 家合作联社追加投资的议
案》。
      具体内容详见同日公告的《对外投资公告》。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于申请伍仟伍佰万元人民币流动资金贷款的议案》。
    经董事会审议同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有
限公司申请伍仟伍佰万元人民币流动资金贷款，期限为贰年，且以公
司持有的三亚市农村信用合作联社的 6,460 万股股权为该笔贷款提
供质押担保。
    特此公告。

                             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                         董 事 会
                                     二〇一一年三月九日