证券代码：000735   证券简称：罗牛山   公告编号：2011-003
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
       第六届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 3 月 30 日以书面
送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十五次临时会议的通知。会议于 2011 年 4 月 1 日采取通讯表决
的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司贷款提供担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关
于为全资子公司贷款提供担保的公告》。
    由于被担保方海南青牧原实业有限公司的资产负债率超过 70%，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
董事会同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
    特此公告。



                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                        董 事 会
                                    二〇一一年四月一日