海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                    2010 年度独立董事述职报告

   海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：
           作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事，本人严格按
   照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
   于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于加
   强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《深圳
   证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，独立履行职责，
   积极参加报告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生
   产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司和
   全体股东的利益。现将本人2010年度履行职责情况述职如下：
           一、2010 年度出席董事会、股东大会情况
           1、2010 年度本人参加公司 9 次董事会会议，具体情况如下：
                         应出席次 亲自出席 委托出席              是否连续两次未
董事姓名      具体职务                                缺席次数
                           数       次数     次数                 亲自出席会议

 徐俊峰       独立董事      9        9        0          0             否

           2、2010 年度，本人列席了公司 2009 年年度股东大会。
          二、独立董事发表独立意见情况
           2010 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照
   法定程序发表了如下独立意见：
           1、在公司第六届董事会第五次临时会议上对《关于投资设立控
   股子公司暨关联交易的议案》发表了独立意见，并在董事会召开前对
   本议案发表了事前认可意见。
           2、在公司第六届董事会第六次临时会议上对如下事项发表了独
   立意见：
          ① 关于公司 2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。


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    ② 对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。
   ③ 关于公司2009年度利润分配预案的独立意见。
    ④ 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见。
    3、在公司第六届董事会第七次临时会议上对《公司董事、监事
及高级管理人员薪酬管理标准》发表了独立意见。
    4、在公司第六届董事会第九次临时会议上对公司 2010 年上半年
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
    5、在公司第六届董事会第十三次临时会议上对《关于全资子公
司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的<资产转让协议>并收购
其 100%股权的关联交易议案》发表了独立意见，并在董事会召开前
对本议案发表了事前认可意见。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
    1、2010 年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，通过电话、
邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况。
    2、持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、
法规做好披露工作，保证公司 2010 年度的信息披露真实、准确、及
时、完整。
    3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相
关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
    4、积极参加后续培训工作。2010 年 10 月 14 日-15 日，本人参
加了中国证监会海南监管局举办的“海南辖区上市公司董事、监事和
高级管理人员第二期培训班”的学习，通过本次培训进一步加深了对
相关法律法规的认识和理解，为更加有效地履行独立董事的职责奠定


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了基础。
    四、年报编制、审计过程中工作情况
    本人按照《独立董事年报工作制度》认真履行独立董事在公司年
报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作，向公司管理层了解公司
生产经营情况，并与年审会计师进行面对面沟通，督促会计师事务所
按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
    五、其他工作
    1、未发生提议召开董事会情况。
    2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    2011 年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与公司其
他董事、监事和高级管理人员的日常沟通，提高董事会的决策能力，
积极有效地履行独立董事的职责，更好维护公司和中小股东的利益。
为促进公司持续发展，树立良好的社会形象，发挥积极作用。




                                独立董事：徐俊峰
                                    二〇一一年四月二十六日




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