证券代码：000735     证券简称：罗牛山      公告编号：2011-014
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
       第六届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 6 月 15 日以传真、
电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十七次临时会议的通知，本次会议于 2011 年 6 月 17 日采取通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用自有资金进行证券投资的议案》。董事会同意授权公司经营班
子以不超过人民币 15,000 万元（占公司 2010 年度经审计净资产的
9.46%）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再
投资的金额不包含在本次授权投资额度 15,000 万元以内。在本额度
范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。（具体内容详见同日披
露的《证券投资公告》）
    特此公告。




                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                            董 事 会
                                  二〇一一年六月十七日