证券代码：000735      证券简称：罗牛山     公告编号：2011-016
        海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
      第六届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年6月22日以传真、
电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十八次临时会议的通知，本次会议于2011年6月24日采取通讯表
决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案》。本议案将提
交下一次股东大会审议。修改内容如下：
    原经营范围：种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜
工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限于分公司凭证经营）；机
械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专
营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材
料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。
    现修改为：种养植业（种子、奶畜、水产除外）；兴办工业；房
地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限
于分公司凭证经营）；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专
营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用
品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建
设；租赁服务。
    鉴于以上内容的修改，董事会同意公司相应修改《公司章程》原


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第十三条有关公司经营范围的条款，《公司章程》其他条款不变。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于申请壹亿元人民币流动资金贷款的议案》。
    董事会同意公司向海口市农村信用合作联社申请壹亿元人民币流动
资金贷款，期限为叁年，且公司以持有的文昌市农村信用合作联社等十五
家农村信用合作联社合计 10,991 万股股权为该笔贷款提供质押担保。
    特此公告。




                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二〇一一年六月二十四日




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