罗 牛 山:第六届董事会第十八次临时会议决议公告2011-06-24
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2011-016
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2011年6月22日以传真、
电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十八次临时会议的通知,本次会议于2011年6月24日采取通讯表
决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过了《关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案》。本议案将提
交下一次股东大会审议。修改内容如下:
原经营范围:种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜
工程;农副畜水产品及饲料加工销售(仅限于分公司凭证经营);机
械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料(专营除外)、化工产品(专
营除外)、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材
料、农副土特产品的销售;交易市场的开发建设;租赁服务。
现修改为:种养植业(种子、奶畜、水产除外);兴办工业;房
地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜水产品及饲料加工销售(仅限
于分公司凭证经营);机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料(专
营除外)、化工产品(专营除外)、家用电器、现代办公用品、文体用
品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开发建
设;租赁服务。
鉴于以上内容的修改,董事会同意公司相应修改《公司章程》原
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第十三条有关公司经营范围的条款,《公司章程》其他条款不变。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于申请壹亿元人民币流动资金贷款的议案》。
董事会同意公司向海口市农村信用合作联社申请壹亿元人民币流动
资金贷款,期限为叁年,且公司以持有的文昌市农村信用合作联社等十五
家农村信用合作联社合计 10,991 万股股权为该笔贷款提供质押担保。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十四日
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