证券代码：000735     证券简称：罗牛山    公告编号：2011-020

        海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
      第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年8月8日以传真、电
子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第二十一次临时会议的通知，本次会议于2011年8月10日采取通讯表
决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司延期担保的议案》。
    2009 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过
《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司陆仟万元贷款提供连带责
任保证担保的议案》。公司董事会同意为海南（潭牛）文昌鸡股份有
限公司（以下简称“潭牛文昌鸡公司”）叁年期陆仟万元贷款提供连
带责任保证担保。 具体内容详见公司于 2009 年 12 月 4 日公告的《关
于为参股公司贷款提供担保的公告》和 2009 年 12 月 31 日公告的《关
于为参股公司贷款提供担保的进展公告》）
    现根据《关于金融支持海南抗洪救灾和灾后重建的意见》（琼银
发2010123 号），贷款方海口市城郊农村信用合作联社股份有限
公司经研究决定给予潭牛文昌鸡公司延长还款期限的金融扶持，具体
情况如下：
    1、贷款期限延长 1 年，即贷款期限延长至 2013 年 12 月 28 日（2009
年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 28 日）。
    2、贷款延期 1 年还本，即自 2012 年每季度等额还本。
    鉴于目前潭牛文昌鸡公司经营正常，且潭牛文昌鸡公司及其子公
司海南罗牛山文昌鸡育种有限公司、潭牛文昌鸡公司的股东海口大吉
畜牧有限公司和四名自然人股东分别同意相应延长反担保期限一年，
公司为潭牛文昌鸡公司提供担保可能导致的风险处于公司可控范围
内，公司董事会同意相应延长对上述贷款的保证期间，并授权经营班
子办理相关事宜。独立董事认为公司审议《关于为海南（潭牛）文昌
鸡股份有限公司延期担保的议案》的程序合法合规，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    截 止 2010 年 12 月 31 日 ， 潭 牛 文 昌 鸡 公 司 总 资 产
19,443.13 万元，负债总额 12,358.64 万元，资产负债率 63.56%，净
资产 7,084.48 万元。2010 年度，实现营业收入 12,954.13 万元，利
润总额 1,032.46 万元，净利润 1,032.46 万元（业经审计）；截止 2011
年 3 月 31 日，潭牛文昌鸡公司总资产 19,448.94 万元，负债总额
12,039.39 万元，资产负债率 61.90%，净资产 7,409.55 万元。2011
年 1-3 月，实现营业收入 4,050.33 万元，利润总额 325.07 万元，净
利润 325.07 万元（未经审计）。
    公司为潭牛文昌鸡公司延期担保事项未达到《深圳证券交易所股
票上市规则》9.11 条规定的需提交股东大会审议的标准，因此本议
案无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇一一年八月十日