罗 牛 山:第六届董事会第二十二次临时会议决议公告2011-08-26
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2011-021
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于 2011 年 8 月 23 日以书面
送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第二十二次临时会议的通知。会议于 2011 年 8 月 25 日采取通讯表
决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2011 年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2011 年半年度报告的审议,董事一致认为:2011 年
半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定,经公司董事长胡电铃先生提名和董事会提名委员会审核,董事会
同意聘任宋岚女士(简历附后)担任公司董事会秘书,其任期与第六
届董事会成员一致。独立董事对本议案发表了独立意见。(具体内容
详见同日披露的《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司独立董事对第
六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见》)
宋岚女士联系方式:
电话:0898-68581213
1
传真:0898-68581830
E-mail:slan228@yahoo.com.cn
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十六日
附:宋岚女士简历
宋岚,女,1972 年出生,本科学历,管理学学士,高级会计师,高级国际
财务管理师。宋岚女士 1994 年进入本公司工作,2002 年 5 月至 2003 年 10 月任
公司财务部副经理,2003 年 10 月至 2007 年 7 月任公司财务部经理,2007 年 8
月至今任公司财务总监,2011 年 6 月至 8 月代行公司董事会秘书职责。宋岚女
士于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并参加深圳证券交
易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训。
宋岚女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,与公司及控股股东、
实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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