证券代码：000735     证券简称：罗牛山   公告编号：2011-021

       海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
     第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 8 月 23 日以书面
送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第二十二次临时会议的通知。会议于 2011 年 8 月 25 日采取通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2011 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2011 年半年度报告的审议，董事一致认为：2011 年
半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，经公司董事长胡电铃先生提名和董事会提名委员会审核，董事会
同意聘任宋岚女士（简历附后）担任公司董事会秘书，其任期与第六
届董事会成员一致。独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容
详见同日披露的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事对第
六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见》）
    宋岚女士联系方式：
    电话：0898-68581213

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    传真：0898-68581830
    E-mail：slan228@yahoo.com.cn
    特此公告。




                                  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇一一年八月二十六日



附：宋岚女士简历
    宋岚，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级国际
财务管理师。宋岚女士 1994 年进入本公司工作，2002 年 5 月至 2003 年 10 月任
公司财务部副经理，2003 年 10 月至 2007 年 7 月任公司财务部经理，2007 年 8
月至今任公司财务总监，2011 年 6 月至 8 月代行公司董事会秘书职责。宋岚女
士于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并参加深圳证券交
易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训。
    宋岚女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，与公司及控股股东、
实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。




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