证券代码：000735   证券简称：罗牛山      公告编号：2011-025

         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
               关于董事长辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司董事会于 2011 年 11 月 22 日收到公司董事长胡电铃先生提
交的书面辞职报告。胡电铃先生由于工作变动原因，申请辞去董事长
和法定代表人职务。胡电铃先生仍担任公司董事、董事会战略委员会
委员和董事会提名委员会委员职务。
   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡电铃先生的辞职
未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。
公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原董事长
辞职生效始至新董事长当选为止期间，公司副董事长兼总经理徐自力
先生代为履行董事长及法定代表人的相关职责。
   胡电铃先生自 2006 年 8 月起担任公司董事长职务。五年多来，
胡电铃先生带领公司董事会，在公司的发展战略、公司治理、产业结
构调整、产业链体系建设、提升公司整理经营管理水平等方面，做了
大量积极有效的工作，公司整体实力迈上一个新的台阶。公司董事会
对胡电铃先生任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！
   特此公告。


                         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                         董 事 会
                               二〇一一年十一月二十二日