证券代码：000735      证券简称：罗牛山      公告编号：2011-026


       海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
     第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日以书
面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董
事会第二十四次临时会议的通知。会议于 2011 年 11 月 25 日以现场
表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人；其中，
董事徐翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事
胡电铃先生代为行使表决权。会议的通知、召开、出席会议人数及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事
和高级管理人员列席了会议。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
    公司董事会同意选举徐自力先生为公司第六届董事会董事长，钟
金雄先生为副董事长，任期均至第六届董事会届满。根据《公司章程》
第八条，徐自力先生担任公司董事长及法定代表人职务。徐自力先生
当选董事长之日起，不再担任公司副董事长和总经理职务。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于调整公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
    鉴于公司现任董事会战略委员会主任委员胡电铃先生因工作变
动原因，已辞去公司董事长职务。为更好发挥董事会战略委员会的作
用，董事会同意调整战略委员会主任委员，选举徐自力先生为公司第
六届董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。
    调整后，第六届董事会战略委员会由董事长徐自力先生、董事胡
电铃先生、董事徐翔先生、董事钟金雄先生、独立董事刘新女士组成。

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其中，董事长徐自力先生为主任委员。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公
司副董事长钟金雄先生为总经理，任期与第六届董事会一致。钟金雄
先生担任总经理之日起，不再担任公司常务副总经理职务。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了审议《关于参与海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司改制并
入股海口农村商业银行股份有限公司的议案》。
    经公司董事会审议，同意公司将持有的海口市城郊农村信用合作
联社股份有限公司（以下简称“海口城郊联社”）10,155 万股股份按
照 1:1 的比例折算为海口城郊联社改制筹建的海口农村商业银行股
份有限公司（暂定名，以下简称“海口农商银行”）10,155 万股，
且认购海口农商银行（暂定名）新增股份不超过 9,845 万股，其对应
出资额不超过人民币 24,612.50 万元。最终认购新增股份的数量及对
应出资额以海口农村商业银行股份有限公司筹建工作小组根据实际
募股情况确定的数额以及本公司（作为发起人之一）签署的《海口农
村商业银行股份有限公司发起人协议书》及相关法律文件为准。认购
完成后，本公司将持有海口农商银行（暂定名）股份不超过 20,000
万股，持股比例不超过 10.00%。（具体内容详见同日披露的《对外
投资公告》）
    本次对外投资须待海口城郊联社的改制方案获得银行业监督管
理机构批准后方可正式执行。
    特此公告。




                             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                        董 事 会
                                   二〇一一年十一月二十五日



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