罗 牛 山:第六届董事会第二十五次临时会议决议公告2012-03-27
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-002
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2012年3月23日以书面送
达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第二十五次临时会议的通知。会议于2012年3月27日以通讯表决方式
召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《公司内部控制规范体系实施工作方案》(具体内容详见同日披露
的《公司内部控制规范体系实施工作方案》)。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综
合授信额度的议案》。
为补充公司流动资金,满足公司采购原材料等经营资金周转需
求,董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿
元人民币综合授信额度,期限为一年,且以公司自有的土地使用权为
上述综合授信额度提供抵押担保。
特此公告
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日