证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2012-002
        海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
      第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2012年3月23日以书面送
达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第二十五次临时会议的通知。会议于2012年3月27日以通讯表决方式
召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《公司内部控制规范体系实施工作方案》（具体内容详见同日披露
的《公司内部控制规范体系实施工作方案》）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综
合授信额度的议案》。
    为补充公司流动资金，满足公司采购原材料等经营资金周转需
求，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿
元人民币综合授信额度，期限为一年，且以公司自有的土地使用权为
上述综合授信额度提供抵押担保。
    特此公告



                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二○一二年三月二十七日