证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2012-008
          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
          第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2012 年 4 月 25 日在公司
十一会议室召开了第六届监事会第九次会议，应到监事 3 人，实到 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通
过了以下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2011年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2011年年度股
东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2011 年年度报告全文及摘要》。
    监事会认为：2011 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2011年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2011年年度股东
大会审议。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2011年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2011年年度股东
大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

                                                                1
了《关于前期重大会计差错更正的议案》。
    监事会认为：公司本次会计差错更正符合法律、法规、财务会计
制度的有关规定。更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况，
同意本次对前期重大会计差错更正的会计处理。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2011 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立较完整的内部控制组织机构，内部审计
部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门
的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部
控制制度执行有效。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2012 年第一季度报告全文及正文》。
    监事会认为：2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    特此公告。



                           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                         监 事 会
                                 二〇一二年四月二十五日




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