海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                        2011 年度独立董事述职报告

       海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：
            作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事，本人严格按
       照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
       于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于加
       强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《深圳
       证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
       引》和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报告期内公司
       召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会
       日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司和全体股东的利益。现将
       本人2011年度履行职责情况述职如下：
            一、2011 年度出席董事会、股东大会情况
            1、2011 年度本人参加公司 11 次董事会会议，具体情况如下：
                                应出席次   亲自出席   委托出席                   是否连续两次未亲
董事姓名          具体职务                                            缺席次数
                                   数        次数       次数                        自出席会议

 徐俊峰           独立董事         11         11         0               0               否

            2、2011 年度，本人列席了公司 2010 年年度股东大会。
           二、独立董事发表独立意见情况
           2011 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
                                                                          独立意见类型
序号       时间              发表独立意见的事项                                          无法发表
                                                               同意      保留    反对
                                                                                              意见
                     对公司为全资子公司贷款提供担保的
 1      2011.4.1                                                √
                     独立意见
                     关于公司 2010 年度对外担保情况的专
 2      2011.4.26                                               √
                     项说明及独立意见
                     对 2010 年度控股股东及其他关联方占
 3      2011.4.26                                               √
                     用公司资金情况的独立意见

                                                                                          1
                  对公司 2010 年度内部控制自我评价报
4     2011.4.26                                        √
                  告的独立意见
                  对公司 2010 年度重大会计差错更正的
5     2011.4.26                                        √
                  独立意见
                  关于公司 2010 年度利润分配预案的独
6     2011.4.26                                        √
                  立意见
                  关于公司 2010 年度及 2011 年一季度
7     2011.4.26                                        √
                  衍生品投资情况的独立意见
                  关于续聘中审亚太会计师事务所有限
8     2011.4.26                                        √
                  公司的独立意见
                  对公司为海南（潭牛）文昌鸡股份有
9     2011.8.10                                        √
                  限公司延期担保的独立意见
                  对公司 2011 年上半年控股股东及其关
10    2011.8.25                                        √
                  联方资金占用情况的独立意见
                  对公司 2011 年上半年对外担保情况的
11    2011.8.25                                        √
                  独立意见
                  对公司 2011 年上半年衍生品投资的独
12    2011.8.25                                        √
                  立意见
13    2011.8.25   关于聘任公司董事会秘书的独立意见     √
                  对公司 2011 年前三季度衍生品投资事
14   2011.10.28                                        √
                  项的独立意见
                  对选举公司董事长、副董事长及聘任
15   2011.11.25                                        √
                  公司总经理的独立意见

         三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
         1、本人积极参加公司 2011 年度组织召开的历次董事会会议，并
     于会前认真阅读议案及相关附件材料，为履行独立董事职责提供充分
     的保障,并对有关重大事项审慎发表事前认可意见和独立意见。
         2、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员加强联系和
     沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，关
     注相关风险。
         3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
     涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相

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关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
    4、积极参加后续培训工作。2011 年 7 月 26 日-27 日，本人参加
了中国证监会海南监管局举办的“2011 年海南上市公司董监高第一
期培训班”的学习。通过本次培训进一步加深了对相关法律法规的认
识和理解，为更加有效地履行独立董事的职责奠定了基础。
    四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
    本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委
员。2011 年度，本人在相关专门委员会的工作情况如下：
    1、董事会薪酬与考核委员会工作情况：
    董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》、《海口农工贸（罗牛山）
股份有限公司绩效考核办法》，认真审查董事及高管人员 2011 年度的
薪酬情况，认为 2011 年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与
发放标准合规、合法，公司 2011 年年报真实反映了公司 2011 年度董
事、监事和高管人员的薪酬状况。
    2、董事会提名委员会工作情况：
    ①2011 年 8 月 23 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第
一次会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经审议，提名
委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次临时会议
审议。
    ②2011 年 11 月 24 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第
二次会议，审议《关于聘任公司总经理的议案》。经审议，提名委员
会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次临时会议审议。
    五、年报编制、审计过程中的工作情况
    本人按照《独立董事年报工作制度》等相关规定认真履行独立董
事在公司年报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作。在公司编制
2011 年度工作报告之前，公司管理层与独立董事就 2011 年年度报告
                                                                3
编制工作进行了沟通。本人认真听取了公司管理层就公司 2011 年度
的经营情况及重大事项的进展情况作的简要汇报并对公司经营状况
进行了现场实地考察。公司年度审计过程中与年审会计师进行面对面
沟通，督促会计师事务所按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、
完整的披露年报。
    六、其他工作
    1、未发生提议召开董事会情况。
    2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    七、本人联系方式：
    电子邮箱：xujunfeng62@163.com
    2012 年，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定
和要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事职责，维护公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理层及相
关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与支持表示衷心
的感谢！




                                    独立董事：徐俊峰
                                    二〇一二年四月二十五日




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