海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                        2011 年度独立董事述职报告

       海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：
            作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事，本人严格按
       照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
       于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于加
       强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《深圳
       证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
       引》和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报告期内公司
       召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会
       日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司和全体股东的利益。现将
       本人2011年度履行职责情况述职如下：
            一、2011 年度出席董事会、股东大会情况
            1、2011 年度本人参加公司 11 次董事会会议，具体情况如下：
                                应出席次   亲自出席   委托出席                   是否连续两次未亲
董事姓名          具体职务                                            缺席次数
                                   数        次数       次数                       自出席会议

 陈日进           独立董事         11         11         0               0               否

            2、2011 年度，本人列席了公司 2010 年年度股东大会。
           二、独立董事发表独立意见情况
           2011 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
                                                                          独立意见类型
序号       时间              发表独立意见的事项                                          无法发表
                                                               同意      保留    反对
                                                                                              意见
                     对公司为全资子公司贷款提供担保的
 1      2011.4.1                                                √
                     独立意见
                     关于公司 2010 年度对外担保情况的专
 2      2011.4.26                                               √
                     项说明及独立意见
 3      2011.4.26    对 2010 年度控股股东及其他关联方占         √

                                                                                          1
                  用公司资金情况的独立意见
                  对公司 2010 年度内部控制自我评价报
4     2011.4.26                                        √
                  告的独立意见
                  对公司 2010 年度重大会计差错更正的
5     2011.4.26                                        √
                  独立意见
                  关于公司 2010 年度利润分配预案的独
6     2011.4.26                                        √
                  立意见
                  关于公司 2010 年度及 2011 年一季度
7     2011.4.26                                        √
                  衍生品投资情况的独立意见
                  关于续聘中审亚太会计师事务所有限
8     2011.4.26                                        √
                  公司的独立意见
                  对公司为海南（潭牛）文昌鸡股份有
9     2011.8.10                                        √
                  限公司延期担保的独立意见
                  对公司 2011 年上半年控股股东及其关
10    2011.8.25                                        √
                  联方资金占用情况的独立意见
                  对公司 2011 年上半年对外担保情况的
11    2011.8.25                                        √
                  独立意见
                  对公司 2011 年上半年衍生品投资的独
12    2011.8.25                                        √
                  立意见
13    2011.8.25   关于聘任公司董事会秘书的独立意见     √
                  对公司 2011 年前三季度衍生品投资事
14   2011.10.28                                        √
                  项的独立意见
                  对选举公司董事长、副董事长及聘任
15   2011.11.25                                        √
                  公司总经理的独立意见

         三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
         1、2011 年 10 月 13 日-14 日，本人参加了中国证监会海南监管
     局举办的“2011 年海南上市公司董监高第二期培训班”的学习。通
     过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东权益的责任意识和对
     相关法律法规的认识和理解。
         2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促
     公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

                                                                  2
及时、完整。
    3、本人积极参加公司 2011 年度组织召开的历次董事会会议，并
于会前认真阅读议案及相关附件材料，为履行独立董事职责提供了充
分的保障。
    4、2011 年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，还通过电
话、电邮、亲自到访等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公
司的经营状况。
    5、2011 年本人认真学习监管部门下发的各类相关文件，加强保
护社会公众股东权益的意识，力争提高履职水平。
    四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
    本人为公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委
员。2011 年度，本人在相关专门委员会的工作情况如下：
    1、董事会提名委员会工作情况：
    ①2011 年 8 月 23 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第
一次会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经审议，提名
委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次临时会议
审议。
    ②2011 年 11 月 24 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第
二次会议，审议《关于聘任公司总经理的议案》。经审议，提名委员
会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次临时会议审议。
    2、董事会薪酬与考核委员会工作情况：
    董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》、《公司绩效考核办法》，
认真审查董事及高管人员 2011 年度的薪酬情况，认为 2011 年度公司
严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法，公司 2011
年年报真实反映了公司 2011 年度董事、监事和高管人员的薪酬状况。

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    五、年报编制、审计过程中的工作情况
    本人按照《独立董事年报工作制度》等相关规定认真履行独立董
事在公司年报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作。在公司编制
2011 年度工作报告之前，公司管理层与独立董事就 2011 年年度报告
编制工作进行了沟通。本人认真听取了公司管理层就公司 2011 年度
的经营情况及重大事项的进展情况作的简要汇报并对公司经营状况
进行了现场实地考察。公司年度审计过程中与年审会计师进行面对面
沟通，督促会计师事务所按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、
完整的披露年报。
    六、其他工作
    1、未发生提议召开董事会情况。
    2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    七、本人联系方式：
    电子邮箱：crj4610@163.com
    2012 年，本人将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》的要求，独立公正地履行职责，进一步加强与公司管理层的沟
通与交流。最后，对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行
职责过程中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！




                                    独立董事： 陈日进
                                    二〇一二年四月二十五日




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